Новый фигурант "дела Платона" объявлен в международный розыск

Помощник рейдера номер один Вячеслава Платона объявлен в международный розыск по требованию антикоррупционной прокуратуры. Константина Попушоя подозревают в пособничестве в отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает портал Deschide.md, Константин Попушой нанёс стране ущерб государству минимум в три миллиона долларов.

Схема преступлений Платона и Попушоя заключалась в следующем: Платон, через контракты подставными фирмами выводил деньги из трёх банков. В то же время Константин Попушой регистрировал на подставных лиц компании из офшорных зон Южной Америки, Великобритании и т.д. Среди них: INTERCHEM ENTERPRISE LTD (владелец Алина Резниченко, гражданка Молдовы) GREXTON SUPPORT LP (владелец Оксана Рева, гражданка Молдовы).

Похожие новости:

Оставить комментарий