Обыски по делу о мошенничестве при закупке зерновых провели на севере страны

Embed:

Следствие по делу о мошенничестве при закупке зерновых продолжается. Обыски теперь провели и на севере страны. Владельцев фирм подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Ущерб, нанесенный государству, оценивают в восемь млн леев. По этому же уголовному делу накануне проводили обыски на юге, жителя Комрата задержали. 

"При обысках обнаружили и изъяли деньги,   происхождение которых выясняется. Также нашли документы, которые не содержатся в бухгалтерских отчетах - платёжные поручения и другие документы".

По данным Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, компании закупали у фермеров сельхозпродукцию без контрактов и чеков. При этом обещанных денег аграрии так и не получили. Незаконный доход от последующей продажи зерновых фирмы отмывали через десятки подставных компаний.

Жертвами мошенников стали 12 человек. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Похожие новости:

Оставить комментарий