Администраторов нескольких сельскохозяйственных предприятий страны подозревают в отмывании денег

Embed:

В уклонении от уплаты налогов и отмывании денег подозревают администраторов нескольких сельскохозяйственных предприятий. По итогам масштабных обысков задержаны три человека. По данным прокуратуры по особым делам, они почти год оформляли фиктивные сделки, не выплачивая налоги. В сумме это три миллиона леев. 

Другой задержанный был более разговорчивым. 

По словам прокуроров, предприниматели действовали в сговоре, подделывая документы о покупке товаров и оплате услуг. Деньги переводили на банковские счета, а затем обналичивали. Один из них по фальшивым документам снял в банке семь миллионов леев. 

"Они якобы закупали подсолнечник. И только потом подделывали документы, указывая в них владельцев земельных участков, которые подсолнечник никогда не выращивали", - сказала прокурор ПБОПОД Марианна Казаку. 

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Похожие новости
Загрузка...

Оставить комментарий