Kroll представила некоторые детали нового этапа расследования хищений из банков

Embed:

Больше 600 миллионов долларов не вернули в проблемные банки для погашения кредитов, выданных в 12-14 годах. Это выяснила компания Kroll на втором этапе расследования. Как сообщает UNIMEDIA, Нацбанку об этом уже сообщили.

Аудиторы выяснили, что за отчетный период банки выдали кредитов на три с лишним миллиарда долларов. Kroll выявила комплексную и координированную структуру по отмыванию денег, в которой были замешаны сотни компаний разных юрисдикций.

Ранее расследование показало, что выгодополучателями мошенничества были не только компании и физические лица, связанные с так называемой "группой Шора".

Похожие новости
Загрузка...

Оставить комментарий