ПАСЕ призвала Россию к сотрудничеству по делу ландромата

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, в которой призывает Россию сотрудничать со странами, пострадавшими в результате ландромата. Наиболее известны три схемы по отмыванию денег, которые реализовали деловые люди, руководители госструктур и главари преступных организаций из России.

Согласно Парламентской ассамблее, ландромат стал следствием коррупции, отсутствия прозрачности в учреждениях и других проблем.

В нашей стране мошенническую схему реализовали в 2010-2014 годах. Тогда рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон через подконтрольный ему Moldinconbank вывел 20 миллиардов долларов. Деньги переводили из России в Молдову, затем в один из банков Латвии, а позже в оффшоры.

Вячеслава Платона задержали в 2016 году в Украине и экстрадировали в Молдову. В нашей стране его приговорили к 25 годам тюрьмы.

В ходе расследования было установлено, что к ландромату причастны известные финансовые учреждения, в том числе Danske Bank, SwedBank, Nordea и Raiffeisen Zentralbank.

loading...
Похожие новости
Загрузка...

Оставить комментарий