Почти два миллиарда 300 миллионов леев из общей суммы средств, похищенных из трех молдавских банков, возвращены

Embed:

Почти два миллиарда 300 миллионов леев из общей суммы средств, похищенных из трех молдавских банков, возвращены. Это данные на 15 июня. Их представили Прокуратура по борьбе с коррупцией и коллекторское агентство.

Миллиард 200 миллионов - это активы ликвидированных "Банка де Экономий", Banca Socială и Унибанка. Остальное получено на основании судебных исполнительных листов.

Стоимость имущества, на которое наложен арест в рамках уголовных дел, оценивается почти в три миллиарда леев.

Всего из трех банков, по официальным данным, было похищено 13 миллиардов 340 миллионов леев.

С 2009 года в суд было передано 55 уголовных дел по факту банковских хищений. 39 физических лиц и пять юридических обвиняются в получении кредитов мошенническим путем, а также отмывании денег и нарушении правил кредитования.

В процессе расследования находятся 26 уголовных дел.

Для выявления маршрута вывода денег проанализировано 200 тысяч банковских операций. Выявлено 73 иностранных компаний, открывших счета в Австрии, Швейцарии, России, Эстонии, Франции, Чехии, Литве, Лихтенштейне, Италии, Монако и на Кипре.

Banca de Economii, Banca Socială и Unibank использовались в мошеннических схемах с 2007-го по 2014 год. Все три финансовые учреждения ликвидированы.

loading...
Похожие новости
Загрузка...

Оставить комментарий