Восемь иностранцев намеревались отмыть деньги через один из молдавских банков

Embed:

Восемь иностранцев задержаны по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, члены группировки планировали использовать молдавские банки для перевода в офшоры сотен миллионов евро сомнительного происхождения.

По данным следствия, один из подозреваемых открыл в 2013 году фирму в Молдове, которая, якобы, должны была производить спортивные электромобили. Но фирма оказалась прикрытием для отмывания денег.

Все восемь подозреваемых задержаны на трое суток.

loading...
Похожие новости
Загрузка...

Оставить комментарий