Эксперты компании Kroll приедут в Кишинёв в июле

Embed:

Эксперты компаний Kroll приедут в Кишинев в июле. Они примут участие в очередном раунде консультаций по проблеме возвращения денег, выведенных из страны в результате банковских махинаций. Предстоит утвердить окончательную стратегию возмещения похищенных средств.  

По оценкам Kroll, ущерб, нанесенный BEM, Banca Socială и Унибанку достигает 600 миллионов долларов. Необеспеченные достаточными залогами кредиты получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором.

Они действовали согласовано в период с 2012-го по 2014-ый год. Деньги переводили в основном на счета в двух латвийских банках. Затем их отмывали в этой же стране через сеть из ста  корпоративных счетов. Большинство из них были открыты на британские компании или  оффшорные фирмы, зарегистрированные в Белизе, на Виргинских островах и в Панаме.

Как отмечают эксперты Kroll, процесс возвращения денег в Молдову может продлиться полтора года. 

loading...
Похожие новости
Загрузка...

Оставить комментарий